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杭州金誠集團涉非法集資被調查,實際控制人被刑拘

今天,記者從杭州市公安局拱墅區分局獲悉,拱墅警方已依法立案偵查金誠財富集團有限公司涉嫌非法集資案,對其實際控制人韋杰及相關涉案人員采取刑事強制措施。
2019-04-28 19:40:17  來源:浙青網-青年時報  作者:楊云寒 杭公宣   編輯:蔡霞

實際控制人或榮譽造假

5700億訂單被指無據可查

拱墅公安通報稱,4月27日,根據浙江省證監局移送線索及群眾報案,杭州公安局拱墅區分局依法立案偵查金誠財富集團有限公司涉嫌非法集資案。
4月28日,杭州公安局拱墅區分局依法對金誠集團實際控制人韋某(男,38歲)及相關涉案人員采取刑事強制措施。
杭州金誠集團涉非法集資被調查,實際控制人被刑拘
金誠集團官網介紹顯示,金誠集團是一家綜合性的現代城市發展集團,成立于2008年,總部位于中國杭州,實控人為韋杰。金誠集團以特色小鎮為核心產品,旗下主要有金誠新城鎮、金誠財富、金誠產業、金誠之星、有象文化、酒店、房地產、金誠金融、公眾公司等板塊。
同時,官網介紹稱,公司的業務布局中的“金誠財富”是集私募基金管理和基金銷售于一體的綜合性金融服務機構,服務于全球高凈值客戶。
記者登錄由國家市場監督管理總局主辦的國家企業信用信息公示系統,并未查到該集團公司的任何記錄。
杭州金誠集團涉非法集資被調查,實際控制人被刑拘

在國家企業信用信息公示系統上沒有查到金誠集團

公司實際控制人韋杰,1981年出生于東陽,是浙江大學法學碩士。百度百科顯示,他曾憑借其締造的“新型城鎮化全產業鏈閉環”獲2015中國經濟年度人物。
記者了解到,“中國經濟年度人物”評選活動由國家發改委中國經濟導報社主辦。然而在網上公示的2015年度的“中國經濟年度人物”的獲獎名單中并沒有韋杰的名字。
杭州金誠集團涉非法集資被調查,實際控制人被刑拘
有公開報道顯示,金誠集團自稱從2015年7月22日到2016年8月22日,累計拿下35個新型城鎮化項目,簽約總投資額1800億元;截至2017年9月,金誠集團擁有特色小鎮項目59個,政府項目簽約量超過5700億元。
然而,亦有媒體指出,金誠集團5700億元訂單無據可查,絕大多數PPP項目均停留在框架協議或口頭約定層面,尚未正式立項,更未進入動工階段。但憑借這些并不具備任何法律約束力的或有項目,金誠集團在各種渠道頻繁渲染拿單能力,并以PPP項目名義發行基金。

旗下企業不配合檢查

整改不到位被叫停

事實上,早在去年4月,浙江證監局按照證監會的統一部署和安排,開展2018年私募基金專項檢查工作時就發現了5家公司存在不配合現場檢查工作的情形。
公開報道顯示,不配合檢查的5家私募機構,其中一家名為杭州金仲興投資管理有限公司。記者在國家企業信用信息公示系統上查詢發現,該企業的法定代表人也是韋杰。據多家媒體披露,其他4家公司的股權也均歸屬于金誠集團。
杭州金誠集團涉非法集資被調查,實際控制人被刑拘
去年5月,金誠集團就收到了浙江證監局的責令整改和暫停基金銷售的公告。公告稱,發現浙江金觀誠基金銷售有限公司存在借用關聯方經營場地銷售私募基金產品、公開夸大宣傳等情形。浙江證監局決定暫停浙江金觀誠基金銷售有限公司的基金銷售業務半年。
而在2018年7月,金誠集團發布《關于金誠易4號私募基金(五十三期)暫停贖回業務的說明函》,資金鏈斷裂危機開始顯現。
去年11月23日,浙江證監局再發通知,稱其整改不到位,基金銷售業務繼續暫停,需要公司在2018年12月7日前提交書面整改報告,在驗收通過之前不得恢復基金銷售認購和申購業務。
而在今年初,浙江證監局發布通知,浙江金觀誠內控仍存重要問題、經營管理存在較大風險,責令公司整改并暫停基金銷售業務12個月。
浙江證監局表示,在整改期間,浙江金觀誠存在與關聯方業務混同、風險不隔離、代銷的關聯方發行的多個基金產品出現兌付風險并引發投資者群訪等新的重大問題和風險情況,反映出公司內部控制仍存在重大問題、經營管理存在較大風險。公司在收到該行政監管措施決定書之日起12個月內,暫停從事簽訂新的銷售協議、宣傳推介基金、發售基金份額、辦理基金份額申購業務活動。暫停期間,如果公司完成整改要求,經過證監局的驗收通過,可以提前解除上述行政監管措施。

 

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